المادة 5
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالمصطلحات
:االتية
-
: اللجنةلجنة تصنيف االشخاص والكيانات االرهابية، المنشاة بموجب
المادة 12 مكرر 18
من قانون العقوبات
-
: الهيئة المتخصصةخلية معالجة االستعالم المالي، المنصوص عليها ف.ي التشريع والتنظيم الساريي المفعول
-
: القائمةالقائمة الوطنية لالشخاص والكياناتاالرهابية، المنشاة بموجب المادة12مكرر18من االمر رقم66
-
156
المؤرخ في11صفر عام1816الموافق1يونيو سنة1666
.والمتضمن قانون العقوبات، المعد ل والمتم م
-
قائمة العقوبات: الموحدةقوائم تدرج فيها الهوية الكاملة لالشخاص والمعلومات الخاصة بالكياناتوالمجموعات ذات الصلة
.باالرهاب وتمويله او بانتشار اسلحة الدمار الشامل وتمويله، الذين يخضعون للعقوبات المالية المستهدفة
-
: التجميد و/ او الحجزفرض حظر مؤقت على تحويل االموال او ايوسيلة من وسائل الدفع االخرى او استبدالها او
التصرف فيها او نقلها او حركتها او تولي مؤقتا عهدة ممتلكات او السيطرة عليها تكون ملكا او يتحكم بها اشخاص او كيانات
.مسجلة في القائمة طيلة مدة التسجيل فيها، بناء على قرار قضائي او اداري
-
: فورا ودون تاخيرالسرعةفي اتخاذ االجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبيقا لقرارات اللجنة، وفي كل االحوال
(يحدد هذا االجل باربع وعشرين14
.) ساعة من صدور قراراتها كاقصى تقدير
-
: االموال
:االموال والممتلكات واالموال او االصول االخرى والموارد االقتصادية، وتشمل
•
االموال: والممتلكاتمجموع االموال والممتلكاتالمعرفة بموجب المادة4من القانون رقم55
-
51المؤرخ في12ذي
الحجة عام1415الموافق6فبراير سنة1555والمذكور اعاله، وكذا االموال والممتلكات المتاتية منها، واالموال
والممتلكات التي يحوزها االشخاص او المجموعات اوالكيانات المسجلة في القائمة او التي تخضع، بطريقة مباشرة او غير
مباشرة، لرقابتهم او رقابة اشخاص بعملون لصالحهم او ياتمرون باوامرهم و/ او كل الفوائد و/ او غيرها من العائدات
.واالرباح المستحقة على الحسابات محصلة بعد التجميد و/ او الحجز
•االموال او االصول اال: خرىكل االصول بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، االصول المالية والموارد االقتصادية(بما
يشمل النفط والموارد الطبيعية االخرى) وكافة انواع ممتلكات، سواء كانت ملموسة او غير ملموسة، منقولة او غير منقولة ايا
كانت كيفية الحصول عليها، والوثائق والمستندات اياكان شكلها بما فيها االلكتروني او الرقمي التي تثبت حق ملكية تلك
االموال او االصول االخرى او صلحة فيها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، االئتمانات المصرفية والشيكات
المصرفية والشيكات
السياحية واوامر الدفع واالسهم واالوراق المالية والسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد او اي فوائد وارباح او مداخيل
اخرى مترتبة عليها او متولدة عن هذه االموال او االصول االخرى، او اي اصول اخرى يحتمل استخدامها لحصول على اموال
.او سلع او خدمات
-
: الموارد االقتصاديةاالصول مهما كان نوعها، مادية او غير مادية، ملموسة او غير ملموسة، منقولة او غير نقولة، التي
يمكن استخدامها من اجل الحصول على االموال والممتلكات او السلع او الخدمات مثل االراضي والبنايات وغيرها من االمالك
العقارية والمعدات بما يشمل االجهزة والبرمجيات واالدوات واالالت واالثاث والمنشاتوالتركيبات والسفن والطائرات
والمركب
ات والبضائعواالعمال الفنية والممتلكات الثقافية والقطع االثرية والمجوهرات والذهب واالحجار الكريمة والفحم
والمنتجاتالنفطية والمصافي والمواد المرتبطة بها، بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم والمعادن والخشب او غيرها
من الموارد الطبيعية والسلع واالسلح
ة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات القابلة لالستخدام في صناعةالمتفجرات
او االسلحة غير التقليدية واي نوع من متحصالت الجريمة، بما في ذلك الزراعة واالنتاج واالتجار غير الشرعي بالمخدرات او
مشتقاتها وبراءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق المؤلفوغيرها من اشكال الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع
والنشر على شبكة االنترنت او تلك المرتبطة بها واالصول التي تتاح الستخدام االشخاص المسجلين او لصالحهم بشكل مباشر
او غير مباشر، بما في ذلك لتمويل سفرهم او تنقلهم او القامتهم وكذا اي اصول تدفع لهم على سبيل
.الفدية
-
: االحتياجات الضروريةالمبالغ المالية المخصصة لتسديد االعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، ال سيما
منها تلك المتعلقة بالغذاء واللباس وااليجار او دفع اقساط رهن المنزل العائلي والمصاريف المتعلقة باالدوية واتعاب وتكاليف
العالج والصحةوالضرائب واقساط التامين االجبارية والماء والغاز والكهرباء ومصاريف االتصال وكذا بعض المصاريف
.االستثنائية
-
: المصاريف االستثنائيةتكاليف المرافق العامة والخدمات القانونية، او المخصصة حصر السداد اتعاب لهنية معقولة ودفع
مبالغ النفقات المترتبة على تقديم خدمات قانونية، او اداء رسوم او تكاليف خدمات للعمليات االعتيادية المتعلقة بحفظ او صيانة
.الممتلكات واالموال واالصول االخرى والموارد االقتصادية المجمدة و/ او المحجوزة
-
: الدفعات المستحقةالمبالغ المالية المستحقة بموجب رهن او عقد او حكم قضائي او قرار اداري او تحكيمي سابق لتاريخ
.التسجيل بالقائمة
-
: الغير حسن النيةالشخص الذي لم يكن شخصيا محل تحريات اولية او متابعة جزائية او ادانة من اجل الوقائع التي ادت الى
التسجيل في القائمة ولديه سند ملكية او حيازة صحيح او مشروع على االموال محل التجميد و/ او الحجز المنصوص عليها في
.هذا المرسوم
- الكيان
:كل جمعية او تنظيم او جماعة او منظمة، مهما يكن شكلها او تسميتها، يكون غرضها او تقع انشطتها تحت طائلة
احكام